河北养元智汇饮品股份有限公司
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下：
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
二、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754一2017）和《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020一2024），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”，小类为“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”，具体类别为植物蛋白饮料行业。当前消费转型浪潮下，健康饮食与品质生活理念深入人心，驱动植物蛋白饮品行业向高端化、多元化方向发展。企业通过构建“产品创新+数字化营销”双轮驱动模式，开发针对不同消费群体、消费场景的细分产品，并借助新媒体矩阵实施精准营销，持续为植物蛋白饮品行业增长注入动力。公司作为核桃蛋白饮品品类的领军者，20多年来一直致力于推动核桃饮品行业的发展，由区域性的小品类培养成为“南北通喝、全国同饮”的大品类，并将六个核桃打造成为国内一线品牌，“经常用脑·多喝六个核桃”的品牌主张深入人心。
展开全文
（一）植物蛋白饮品行业发展机遇良好
《国民营养计划》明确“植物蛋白”为主要的营养基料，植物基产品发展前景广阔。报告期内，公司主打产品在我国核桃乳饮品行业处于优势领军地位，随着行业集中度的不断提高，作为行业的头部企业将充分享受到市场发展的红利。我国制定的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，明确将“全面促进消费，加快消费提质升级”作为实施扩大内需战略的重要组成部分，倡导健康饮食结构、绿色低碳消费；商务部确立2024年为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动,组织开展丰富多彩的促消费活动，营造良好消费氛围。《中国食物与营养发展纲要（2025一2030年）》中明确指出“推进营养型农业生产、食品加工和食物消费，倡导文明健康生活方式”。在国家促进消费、倡导健康饮食的大环境下，植物蛋白饮品行业将迎来良好的发展机遇，行业市场规模有望持续增长。
（二）植物蛋白饮品受众群体广泛
伴随居民生活水平的提高，健康消费观念成为社会共识，植物蛋白饮品凭借健康属性、天然成分及零乳糖的优势，精准契合了当代多元消费群体及消费场景的差异化需求，赢得市场广泛认可。在老龄化趋势下，低糖低脂、高蛋白特性精准契合银发群体对慢性病预防和营养补充的需求，成为“银发经济”中的重要品类；新生代消费力崛起则催生行业创新，燕麦、咖啡、茶、水果等元素与植物蛋白饮品跨界融合，以口感多元化和社交属性抢占年轻消费者心智；在消费场景端，植物蛋白饮品采用高蛋白、低糖配方，并添加膳食纤维、氨基酸等协同营养素，以精准匹配轻食代餐、运动营养补充等场景的核心诉求，同时植物蛋白饮品凭借健康礼赠形象和适配餐饮场景的兼容性，持续渗透家庭与社交场景。需求端的分层共振与供给端的场景破圈，共同构筑了植物蛋白饮品跨代际、跨圈层的市场增长动能。
（三）消费转型助推植物蛋白饮品产业革新
在我国城镇化率稳步提升、人口结构优化与居民收入预期理性调整的宏观背景下，消费市场正处于转型关键窗口期，消费需求正逐步向品质化、多元化方向转型。随着多层次消费需求持续释放，植物蛋白饮品行业亟需通过深化供给侧结构性改革，通过构建“精准成本管控+场景化需求响应”双轮驱动模式，打造具备价格优势的高品质产品矩阵，精准对接不同消费群体的场景化需求，推动企业在消费市场转型过程中保持竞争活力。
（四）公司的经营模式
1.采购模式
公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装等材料的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。
公司的采购以保证食品安全为导向，制订了供应商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制订了《采购管理制度》《外包选择标准》，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制订了《供应商管理手册》，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产部、技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰的考核机制。
在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产部、技术部，生产部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划、安全库存、进货周期确定需采购货物的品种、数量，选择供应商，签订采购合同，并落实进货入库，公司的原材料、辅料，以及包装材料在入库前须经技术部组织检验，未通过检验不得入库。
2.生产模式
（1）自产
报告期末，本集团共拥有植物蛋白饮料生产线36条，合计产能约152万吨/年，可生产目前公司产品组合中的主要产品。公司的生产模式为“以销定产”，具体模式为：公司各区域销售办事处将市场需求信息汇总至总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求量制定月生产计划总量，并及时通知生产部、技术部，生产部根据月计划总量编制周计划，并将编制的计划提前发放至核桃事业部、供应部、安环部、储运部等部门，以供各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终发放至各工段长及材料员处，并传达给各班组长组织落实生产任务。
（2）委托加工
自2010年9月起，为了解决公司市场范围不断扩大而带来的快速实现全国多地生产布局的内在需要，公司一方面逐步在全国范围内选址自建生产基地，另一方面委托外单位加工产品。报告期内委托加工商有河南华冠养元饮料有限公司、四川华冠食品有限公司、滁州华冠饮料有限公司、临颍县嘉饮食品有限公司、简阳嘉饮食品有限公司，公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃大豆乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场。
公司委托加工的模式是去料加工，即公司提供全部的原辅材料和包装物，由委托加工厂加工成产成品，产成品的所有权属于公司。公司与河南华冠、四川华冠、滁州华冠、临颍嘉饮、简阳嘉饮分别签署年度《委托加工合同》。委托加工方在各环节的安全质量控制方面执行与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到产成品出厂的整个链条，以确保委托加工产品质量。
3.销售模式
公司的销售模式有经销和直销。其中，经销模式是主流销售模式。经销模式下，公司的产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商，最后由零售终端商直接销售给消费者。
公司经销模式的运行主要包括两方面的内容：一是产品销售，即公司的产品主要通过卖断方式直接面向经销商销售，再由经销商向零售终端商销售，最后由零售终端商直接销售给消费者；二是服务于产品销售，公司对经销商指导、支持与管理，公司的指导、支持与管理覆盖包括经销商、零售终端商的整个销售渠道，主要围绕四个方面：一是对品牌进行持续建设和维护；二是对与经销商合作全程进行动态监管；三是对经销商的经销活动进行全程指导；四是根据经销商经销公司产品的普遍需要或一年中不同时期的市场特点，制订和实施覆盖全部市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司通过提供搭赠品、外购促销品或报销费用的方式支持经销商执行，或要求经销商自担费用执行，并对经销商执行效果进行考核，对考核达标的经销商给予奖励。
（五）公司主营业务及主要产品
公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务未发生重大变化。
公司产品主要包括六个核桃精品系列、养生系列、五星系列、无糖高钙、六个核桃2430、六个核桃“新鲜装”系列等。
1.六个核桃精品系列
公司主打产品，有240ML罐装产品、250ML利乐装产品、1L利乐装产品，并有1*12、1*20等多种规格。作为公司主打产品，运用独创的【5·3·28】核桃乳生产工艺、独创的“全核桃CET冷萃工艺”和“五重细化研磨”工艺，实现了核桃仁种皮苦涩物质的靶向去除，核桃乳研磨颗粒的平均直径达到纳米级别，营养成分利用率提高至97%以上。
2.六个核桃养生系列
六个核桃养生系列针对中老年及追求健康人群研发，有240ML、180ML罐装产品，产品通过低糖配方、添加益生元，适合中老年及追求健康人群饮用，目前已经成长为公司主要产品系列。
3.六个核桃五星级系列
六个核桃五星级系列作为主打高端市场的核心产品，有240ML罐装产品，且有1*12、1*20两种规格。五星级六个核桃采用无糖配方，蛋白含量较国家标准高45%，并特别添加磷脂，品质全面提升，能更好的满足追求品质生活的高端消费者消费需求。
4.六个核桃无糖高钙
针对中老年消费群体进行开发，钙含量144mg/罐，将钙等营养成分进行科学配比，同时无糖配方也迎合了健康消费需求。
5.六个核桃2430
2021年，养元饮品与北京工商大学联合成立“中国核桃产业研究院”并发布全新产品六个核桃2430，该产品面向学生、白领等消费群体，可有效满足消费者高品质需求。
6.六个核桃“新鲜装”系列
采用无菌冷罐装工艺，产品口感新鲜，同时外包装采用利乐环保包装，方便携带、饮用，产品有多种规格，覆盖全价格带，契合高性价比消费趋势。
三、公司主要会计数据和财务指标
(一)近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二)报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共生产植物蛋白饮料57.17万吨，采购功能性饮料5.12万吨，销售植物蛋白饮料56.53万吨，销售功能性饮料5.09万吨；实现营业收入60.58亿元；实现归属于公司股东的净利润17.22亿元。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002
河北养元智汇饮品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第十三次会议的通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度的工作情况，形成了《公司2024年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司2024年度董事会工作报告》。公司独立董事就2024年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事2024年度述职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
公司总经理范召林先生向董事会总结了2024年度的工作情况并作了2025年度的工作部署，形成了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下：
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2025年中期分红方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2024年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州子公司”）期末可供分配利润为人民币41,472.63万元。滁州子公司2024年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利41,000.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2024年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称“河南子公司”）期末可供分配利润为人民币28,730.76万元。河南子公司2024年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利28,500.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2024年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称“江西子公司”）期末可供分配利润为人民币20,380.93万元。江西子公司2024年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利20,000.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司2024年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称“养元商贸”）期末可供分配利润为人民币904.99万元。养元商贸2024年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利800.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第六号一一定期报告》的要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.《关于2024年年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》
2024年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司及附属子公司2025年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14.《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
选举姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邓立峰先生、夏君霞女士5人为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举杨小舟先生、张丽梅女士、江连洲先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人（上述8名董事候选人简历详见附件）。公司第七届董事会董事候选人自公司2024年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述董事会董事候选人均亲自出席并向董事会作出了相关说明。
该议案已经公司第六届提名委员会第二次会议审查同意。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事提名人声明与承诺》《养元饮品独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15.《关于公司2025年度董事会董事津贴的议案》
公司独立董事2025年度津贴为人民币15万元/年（税前）；非独立董事不领取董事津贴，公司非独立董事在公司担任其他职务的，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
该议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审查同意。
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
16.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬如下：总经理：180万元/人民币（税前）；财务总监：30万元/人民币（税前）；董事会秘书：30万元/人民币（税前）。兼任人员按最高职务标准领取薪酬,不重复领取。绩效薪酬则根据每年绩效考核情况确定。
该议案关联董事范召林回避表决。
该议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审查同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17.《关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》
公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
公司编制的《关于使用自有资金从事商品衍生品交易业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额不超过800,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
19.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司计划在2025年5月1日至2026年4月30日，向银行等金融机构申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内选择金融机构、业务品种、担保方式及确定申请额度、期限等具体事宜。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。上述授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
根据公司实际经营情况授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并与金融机构签署相关协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20.《关于变更公司注册资本的议案》
自2024年1月2日至2024年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,216,034股。公司按照披露的回购方案完成回购，并于2025年1月3日完成回购股份的注销登记。公司总股本将由1,265,493,600股减少至1,260,277,566股，注册资本将由人民币1,265,493,600元减少至人民币1,260,277,566元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。
21.《关于取消公司监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关规定，结合公司减少注册资本等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）、《养元饮品公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。
22.《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款作出修订。
本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
23.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款作出修订。
本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
24.《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《审计委员会工作细则》部分条款作出修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25.《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责，同时将《战略委员会工作细则》修订为《战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
27.《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。
本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
28.《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持股变动制度〉的议案》
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动制度》部分条款作出修订。
本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《董事和高级管理人员持股变动制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
29.《关于修订公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《期货套期保值业务管理制度》部分条款作出修订。
本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
30.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款作出修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
31.《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉等相关管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》《委托理财管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《提名委员会工作细则》等相关管理制度中的部分内容作出修订。
相关制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
32.《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司2024年12月4日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
33.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
34.《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
35.《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，董事会对独立董事独立性的自查情况进行了评估，并编制了《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
36.《关于召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
37.《关于公司2025年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：董事候选人简历
姚奎章 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。姚奎章先生曾任河北衡水老白干酒厂技术科技术员、生产科副科长、一分厂副厂长、集团生产处处长、集团董事，河北养元保健饮品有限公司总经理；2006年3月起任公司第一至六届董事会董事长；2014年4月起兼任雅智顺投资有限公司执行董事兼总经理，2016年8月起兼任中冀投资股份有限公司董事，2021年3月起任衡水市衡商创新发展有限公司董事长。姚奎章先生先后获得河北省劳动模范、燕赵楷模·时代新人（管理经营团队）、河北省管优秀专家、河北省“改革开放40年40名知名民营企业家”、衡水市改革开放40年优秀民营企业家等荣誉称号。姚奎章先生现为第十四届全国人大代表、河北省工商联副主席、衡水衡商总会会长、中国食品工业协会副会长、中国饮料工业协会理事会副理事长、河北省食品工业协会副会长、河北省质量文化协会副会长、河北省轻工行业协会副会长、核桃产业国家创新联盟理事长等社会职务。
姚奎章先生持有公司股份348,627,479股（含直接持有公司股份267,648,195股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份80,979,284股），是公司第一大股东、实际控制人；在持有公司5%以上股份的股东雅智顺投资有限公司担任执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一至六届董事会董事，2022年5月起任公司副董事长；2008年9月起任公司总经理。
范召林先生持有公司股份163,253,660股（含直接持有公司股份125,206,435股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
李红兵 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大专学历，中共党员，中级技师。李红兵先生曾任河北衡水老白干酒厂车间主任、集团董事，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月至2022年5月任公司第一至五届董事会董事，2008年9月至2022年5月任公司副董事长，2022年5月起任公司第六届监事会股东代表监事（监事会主席）；2014年8月至2018年5月兼任衡水联兴供热有限公司副董事长。
李红兵先生持有公司股份163,338,097股（含直接持有公司股份125,290,872股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
邓立峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，大专学历，助理经济师。邓立峰先生曾任衡水老白干集团销售总公司业务员，河北裕丰实业股份有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司业务部副经理；2002年2月至2023年2月任公司业务部经理，2023年2月起任公司推广部经理；2009年11月起任公司第二至六届董事会董事。
邓立峰先生持有公司股份30,819,566股（含直接持有公司股份23,861,617股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
夏君霞 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，高级工程师。夏君霞女士曾任河北养元保健饮品有限公司品控经理，公司质量经理、技术部经理；2015年10月起任公司生产技术部经理；2020年4月起任公司技术部经理；2016年3月至2019年4月任公司第四届监事会职工代表监事；2019年4月起任公司第五、六届董事会董事。2017年入选河北省“三三三人才”工程第二层次人才；2018年入选衡水市第七批市管优秀专家；2019年被评为河北省政府特殊津贴专家；2023年4月荣获河北省五一劳动奖章；现任中国食品科学技术学会果蔬加工技术分会委员会委员、中国食品科学技术学会非热加工技术分会委员会委员、中国饮料工业协会技术工作委员会委员、中国饮料工业协会蛋白饮料分会副会长、河北省营养学会理事会理事、河北省食品学会理事会副理事长、衡水市食品安全委员会食品安全专家等。
夏君霞女士持有公司股份928,983股；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
杨小舟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，博士研究生学历，注册会计师。杨小舟先生现任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师；曾兼任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。2017年8月至2023年9月任金融街控股股份有限公司独立董事；2021年3月起任信达金融租赁有限公司独立董事；2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事；2023年3月起任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事；2023年12月起任中航机载系统股份有限公司独立董事。
杨小舟先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
张丽梅 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，博士研究生学历，中共党员。张丽梅女士现任北京工商大学计算机与人工智能学院教授、硕士生导师。曾获得教育部科技进步二等奖。2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事。
张丽梅女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
江连洲 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年1月出生，博士研究生学历，中共党员。江连洲先生历任东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心主任等职务，现任东北农业大学首席教授、博士生导师。2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事。现为国际食品科学院（IAFoST）院士，国家大豆工程技术研究中心首席科学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、国务院学科评议组成员、中国食品科学技术学会会士、中国发明协会会士等。
江连洲先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-006
河北养元智汇饮品股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）；
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；
首席合伙人：李惠琦；
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469；
截至2024年12月31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239人；注册会计师人数1,359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人；
致同所2023年度经审计的收入总额27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户家数为4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2025年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。
签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
致同所在2024年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2024年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。
为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同所为公司2025年度审计机构，负责公司及附属子公司2025年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年4月25日，公司召开第六届审计委员会第十七次会议，全票审议通过了《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，认为其切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-007
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●风险提示：公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。
公司为降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：
一、商品衍生品交易业务概述
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金从事商品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。
（二）投资品种
公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。
（三）商品衍生品交易业务规模、期限及授权
公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。
（四）资金来源
公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、决策程序
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司从事商品衍生品交易业务，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。上述事项不属于关联交易。本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。本次交易无需提交股东大会审议。
三、开展商品衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2.流动性风险：商品衍生品交易业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3.技术及内控风险：由于商品衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展商品衍生品交易业务的风险管理策略
1.公司参照《河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定，对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，保证公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。
2.将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种。
3.严格控制商品衍生品交易业务资金规模。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险为目的，商品衍生品交易业务的品种仅限于与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种，其中，开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。
4.公司成立期货业务领导小组，负责管理公司商品衍生品交易业务相关事宜，由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、财务总监、采购部门负责人共同组成，负责公司商品衍生品业务的交易管理和交易风险控制。
5.商品衍生品交易业务部门下设交易员、资金结算员、会计核算员、风险控制员等岗位，各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。
6.公司审计部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。
7.当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员；如果交易合约市值亏损接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，期货业务部门应立即向期货业务领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期货业务领导小组做出决策。
8.期货业务领导小组、期货业务部门任何人员，如发现商品衍生品交易业务存在违规操作时，应立即向期货业务领导小组汇报。同时，期货业务领导小组立即终止违规人员的授权手续，并及时调查违规事件的详细情况，制定和实施补救方案。
五、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性及对公司的影响
受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料价格波动频繁，直接影响了公司业务的经营业绩。公司为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，拟在2025年度开展商品衍生品交易业务，投资品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。公司开展商品衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的发展。
由于公司生产运营所需原材料价格受市场波动影响较大，并且与白糖等商品期货品种具有高度相关性，公司从事相关商品衍生品交易业务选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展商品衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料价格波动风险，更好地规避原材料涨跌给公司经营带来的风险。
六、开展商品衍生品交易业务的会计政策和核算原则
公司开展商品衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-010
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点 00分
召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2.特别决议议案：10、11、12、13
3.对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、16、17
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)董事候选人。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记时间：2025年5月15日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。
2.登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
3.登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
六、其他事项
1.出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。
2.会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。
3.联系方式
联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
联系人：杨先生
联系电话：0318-2088006
邮政编码：053000
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
河北养元智汇饮品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
公司代码：603156 公司简称：养元饮品
河北养元智汇饮品股份有限公司
（下转B215版）
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